Mot clé "Fraude aux valeurs mobilières" - Liste des dernières actualités (40 résultats)

28/05 CNBC Daily Open : les hostilités s'intensifient, la reprise du marché se calme

Les actions en Asie chutent et les prix du pétrole remontent alors que les États-Unis et l’Iran échangent de nouvelles frappes et interceptent des attaques de drones.

04/02 Les démocrates du secteur bancaire du Sénat exigent un report de la nomination de Warsh jusqu'à la fin des enquêtes sur Powell et Cook

Le sénateur Thom Tillis, RN.C., s'est engagé séparément à suspendre la nomination jusqu'à ce que le DOJ termine son enquête criminelle sur le président de la Fed, Jerome Powell.

23/01 Zhao, le fondateur de Binance gracié, affirme que sa relation commerciale avec les Trump a été « mal interprétée »

Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a déclaré qu'il n'avait "aucune relation d'affaires" avec la famille Trump.

17/10 Xina AI Express : Actualités financières brûlantes hier soir et ce matin｜ 17 octobre 2025

Xina AI Express : Actualités financières brûlantes hier soir et ce matin｜ 17 octobre 2025

30/12 Le dernier versement du fonds aux victimes de Madoff porte le recouvrement à près de 94 % des pertes dues au stratagème de Ponzi, selon le DOJ

Plus de 40 000 victimes ont perdu des milliards de dollars au profit de Bernie Madoff, dont la chaîne de Ponzi est considérée comme la plus grande au monde.

05/12 L'unité McKinsey paiera 123 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait soudoyé des responsables sud-africains

Le projet de corruption de deux sociétés contrôlées par l'État sud-africain a permis à McKinsey et à McKinsey Africa de réaliser environ 85 millions de dollars de bénéfices, a indiqué le DOJ.

29/11 Le gestionnaire de fortune suisse Lombard Odier inculpé pour blanchiment d'argent

Lombard Odier, l'une des plus anciennes banques privées de Suisse, a été inculpée par le parquet suisse pour "blanchiment d'argent aggravé".

22/08 Un trafiquant de drogue new-yorkais dont Trump a commué la peine de prison arrêté pour agression

Jonathan Braun, un trafiquant de drogue et prêteur prédateur reconnu coupable, a été libéré d'une peine de 10 ans de prison lorsque le président de l'époque, Donald Trump, lui a accordé la grâce en 2021.

12/07 Le dossier de faillite de Rudy Giuliani rejeté, ouvrant la porte aux créanciers poursuivant le recouvrement

L'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, fait face à un jugement en diffamation de près de 150 millions de dollars en faveur de deux agents électoraux géorgiens.

28/06 L'organisme de surveillance de la criminalité financière retire la Turquie de la « liste grise » contre le blanchiment d'argent

Le GAFI avait déjà jugé que les secteurs turcs, comme le secteur bancaire et l’immobilier, étaient vulnérables au financement illicite de groupes comme l’État islamique et Al-Qaïda.

04/06 Les États-Unis ont ignoré les preuves qu'une grande banque britannique aidait à financer des groupes iraniens sanctionnés, selon un lanceur d'alerte

Standard Chartered avait déjà été condamné à une amende de plus de 1,7 milliard de dollars pour avoir violé les sanctions contre l'Iran et d'autres pays figurant sur la liste noire.

04/06 Bill Guan, directeur financier d'Epoch Times, inculpé dans un prétendu stratagème mondial de blanchiment d'argent de 67 millions de dollars

Epoch Times est affilié au groupe religieux Falun Gong, qui s'oppose au Parti de la communauté chinoise et a soutenu l'ancien président Donald Trump.

07/05 Un Russe accusé de crimes liés au ransomware LockBit – récompense de 10 millions de dollars pour son arrestation

Dimitry Yuryevich Khoroshev est la sixième personne accusée de crimes fédéraux liés au réseau de ransomware LockBit qui a volé plus de 500 millions de dollars.

25/04 Deutsche Bank annonce une hausse de 10% de ses bénéfices au premier trimestre, dépassant les attentes

Deutsche Bank a publié jeudi ses résultats du premier trimestre.

10/04 Allen Weisselberg, ancien cadre de Trump, condamné à cinq mois de prison pour parjure

La condamnation d'Allen Weisselberg intervient quelques jours avant que Donald Trump ne soit jugé pour falsification de dossiers commerciaux dans le cadre d'un stratagème d'argent secret.

25/03 Trump assistera à une audience majeure sur une affaire d'argent secret alors qu'il cherche à retarder son procès

Donald Trump est sur le point d'être devant le tribunal alors que ses avocats tentent de retarder son procès secret, alors qu'il manque de temps pour arrêter un jugement pour fraude de 454 millions de dollars.

26/02 Un projet dirigé par un détenu a escroqué les États-Unis de 550 millions de dollars de crédits d’impôt Covid, selon le gouvernement fédéral

Kristopher Thomas est également accusé d'avoir supervisé une opération de trafic de drogue depuis sa prison californienne qui transportait de la méthamphétamine et du fentanyl.

24/02 Les procureurs veulent que CZ de Binance soit tenu sous une surveillance plus stricte avant la condamnation

Un juge fédéral avait précédemment interdit à Zhao, l'ancien directeur de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, de quitter la zone continentale des États-Unis avant sa condamnation.

07/02 Un ingénieur américain a contacté la Chine avant de voler une technologie de suivi de missiles, selon le DOJ

Le plus haut procureur fédéral de Los Angeles a déclaré que l'ingénieur avait proposé plus tôt de fournir à la Chine des informations susceptibles d'aider son armée.

01/02 Deutsche Bank dépasse ses estimations de bénéfices et améliore le rendement pour ses actionnaires

Deutsche Bank a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes et apportant un certain soulagement aux actionnaires.

20/12 Le gouvernement fédéral a perquisitionné le domicile et le bureau de Rudy Giuliani en 2021 en raison de soupçons sur l’Ukraine, selon des documents non scellés

18/12 Rudy Giuliani poursuivi en justice par les agents électoraux géorgiens cherchant à empêcher davantage de diffamation

Rudy Giuliani a fait une série de fausses déclarations sur la fraude électorale après les élections de 2020, que son client Donald Trump a perdues face au président Joe Biden.

15/12 Rudy Giuliani condamné à verser plus de 148 millions de dollars aux agents électoraux géorgiens pour diffamation

Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, avait déjà été tenu responsable de diffamation envers deux agents électoraux géorgiens avant le début du procès civil fédéral.

11/12 Les victimes de Bernie Madoff reçoivent 159 millions de dollars du fonds de relance Ponzi

L'annonce a mis en évidence l'impact de l'escroquerie de près de 65 milliards de dollars de Madoff, 15 ans après son arrestation – et plus de deux ans après sa mort en prison.

04/12 La banque suisse Banque Pictet admet avoir caché 5,6 milliards de dollars d’argent américain à l’IRS

La Banque Pictet a accepté de payer environ 122,9 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec les procureurs américains.

27/11 L'affaire qui pourrait détruire le gouvernement

Ce qui était autrefois une théorie juridique marginale a désormais de réelles chances d’être adoptée par la Cour suprême.

25/11 L'ancien PDG de Binance, Zhao, exhorte le juge à lui permettre de quitter les États-Unis avant le prononcé de la peine.

Les autorités américaines ont déclaré que Binance avait enfreint les lois américaines anti-blanchiment et les sanctions.

06/11 Trump témoignera dans un procès pour fraude de 250 millions de dollars à New York, avec son empire commercial en jeu

New York AG Letitia James accuse Donald Trump, ses deux fils adultes et d'autres d'avoir gonflé frauduleusement la valeur des actifs de Trump à des fins financières.

27/10 L'équipe de défense de Sam Bankman-Fried ne parvient pas à porter un coup alors qu'il prend la barre

Le juge Lewis Kaplan a renvoyé le jury chez lui tôt jeudi pour décider si certaines lignes de défense étaient recevables.

25/10 Trump vise à discréditer Michael Cohen alors que son ex-avocat témoigne lors d'un procès pour fraude à New York

Donald Trump aura l'occasion de défier Michael Cohen, son ancien avocat personnel, devant le tribunal, comme Cohen en témoigne lors du procès pour fraude de Trump.

04/10 L'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, poursuit Biden pour diffamation suite au crack du « pion russe »

L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a déclaré qu'il demanderait des millions ou des milliards de dollars de dommages et intérêts au président Joe Biden, le traitant de pion russe en 2020.

03/10 Trump déchire la procureure générale de New York, Letitia James, avant le deuxième jour du procès pour fraude commerciale

L'ancien président Donald Trump, qui a regardé NY AG Letitia James lors du premier jour tendu du procès, est de nouveau présent dans la salle d'audience pour le deuxième jour.

29/09 Trump dénonce le prochain procès pour fraude civile à New York afin de récolter des fonds pour la campagne 2024

Le juge new-yorkais présidant une affaire de fraude commerciale a déclaré Donald Trump et son entreprise responsables de fraude dans l'évaluation de ses biens immobiliers.

26/09 JPMorgan Chase va régler le procès pour trafic sexuel de Jeffrey Epstein par les îles Vierges américaines pour 75 millions de dollars

Jeffrey Epstein était un client de longue date de JPMorgan Chase, la grande banque américaine qui avait précédemment accepté de verser 290 millions de dollars à ses victimes pour régler un procès similaire.

26/09 Hunter Biden poursuit l'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour le tristement célèbre ordinateur portable

Hunter Biden a fait l'objet d'attaques contre son père, le président Joe Biden, de la part de Donald Trump, de Rudy Giuliani, de membres conservateurs du Congrès et des médias.

31/08 Giuliani perd le soutien des milliardaires Langone et Cooperman : "Je ne lui donnerais pas un sou"

Rudy Giuliani ne bénéficiera pas de l'aide de certains des principaux donateurs de sa campagne présidentielle de 2008, car ceux-ci lui tournent le dos.

30/08 Affaire de fraude Trump : le procureur général de New York déclare qu'une « montagne » de preuves justifie un jugement sommaire

Donald Trump et la Trump Organization doivent être jugés au civil en octobre dans le cadre d'un procès pour fraude massive intenté par la procureure générale de New York, Letitia James.

23/08 Le fils de Giuliani se tourne vers Trump pour collecter des fonds après l'inculpation de son père

Il est demandé aux donateurs lors de l'événement du 7 septembre à Bedminster de donner chacun 100 000 $ au Giuliani Defence PAC.

15/08 Hindenburg Research cible un courtage kazakh de 4,6 milliards de dollars pour avoir prétendument aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions

La Freedom Holding du Kazakhstan aide les oligarques russes à échapper aux sanctions et à blanchir des fonds, selon un rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research.

26/03 Les douanes américaines «Top Treader Cop prenant leur retraite, appelle à plus de ressources

Le chef de la volonté du commerce des douanes et de la protection des frontières prend sa retraite vendredi et a déclaré que l'Agence a besoin de plus de ressources pour maintenir des efforts de plus en plus sophistiqués pour échapper aux tarifs des États-Unis et les restrictions forcées du travail.